阿朱 露出 刑拘1.17万余东谈主！广东省公安厅公布打击涉诈“两卡”非法典型案例

"卡头""卡商""卡贩"等黑灰产，为境外电诈团伙工作的洗钱"车队"阿朱 露出，用 POS 机、商户码等样式洗钱"跑分"回荡涉诈资金……

记者 10 月 15 日从广东省公安厅了解到，本年以来，广东省公安厅充分诈欺"专科 + 机制 + 大数据"新式警务开动形态，组织率领全省公安机关对涉诈"两卡"（电话卡、银行卡）非法不时开展集群打击，要点对准土产货"卡农""卡头""卡商"及联系的非法生态链条进行全力攻坚，累计打掉非法团伙 1795 个，刑事拘留非法嫌疑东谈主 1.17 万余东谈主，有劲斩断涉诈"两卡"非法产业链，断根黑灰产滋生泥土。

近日，广东省公安厅公布 5 起典型案例——

用商户码"跑分"洗钱？428 东谈主被刑拘

2024 年以来，省公安厅组织佛山、中山、肇庆、云浮等地公安机关，对出租、出借通联用具、商户结算卡进行跑分洗钱的涉诈资金重要链条陈迹进行研判攻坚，深挖出一批诈欺机构商户码进行跑分洗钱的非法团伙。

经探员，该系列团伙率先招引受害东谈主扫描商户二维码将被骗资金转入商户，再通过商户结算卡结算涉诈资金后径直取现或以微信、支付宝转账的样式回荡涉案资金。

2024 年 5 月至 7 月，省公安厅组织上述地市公安机关先后发起"铲诈 19 号""铲诈 25 号"集群来回合股收网步履，共刑事拘留非法嫌疑东谈主 428 东谈主，奏凯斩断该涉诈资金链。

一大齐"卡农""卡头""卡商"被握

2024 年 3 月，省公安厅组织广州市公安机关发起涉"两卡"黑灰产业非法链条专项打击步履，纵情深挖"卡头""卡商""卡贩"和幕后组织者。

步履技能，公安机关共刑事拘留非法嫌疑东谈主 862 东谈主、其他处理 249 东谈主。其中，握获"卡农" 773 东谈主，拓展打击"卡头""卡商"和"两卡"非法生息的黑灰产东谈主员 338 东谈主，缉获作案电话卡、银行卡、手机和电脑等一大齐。

"车队"为境外诳骗团伙洗钱，握！

2024 年 1 月，佛山市公安机关通过对省厅下发陈迹进行深度研判，挖掘出一涉诈洗钱团伙。该团伙组织境内非法嫌疑东谈主开拓洗钱"车队"，通过适度他东谈主转账、取款等样式为境外诳骗团伙洗钱。

2024 年 3 月，省公安厅组织佛山市公安机关发起"铲诈 6 号"集群来回，对该团伙开展合股收网步履，共刑事拘留非法嫌疑东谈主 130 东谈主，其中卡头 41 东谈主、车手 19 东谈主，收尾了对该涉诈"两卡"非法团伙的全链条打击。

"铲诈 8 号"断根"跑分"洗钱团伙

2024 年 4 月，省公安厅组织肇庆市公安机关开展攻坚研判，发现一诈欺" XX 宝小荷包"为境外诳骗团伙提供资金回荡通谈的土产货"跑分"洗钱团伙。该团伙率先通过收购个东谈主名下的" XX 宝小荷包"来收取电诈受害当事者资金，再通过支付宝转账将涉案资金回荡到诳骗团伙账户。

为严厉打击该非法团伙，省公安厅赶快组织肇庆市公安机关发起"铲诈 8 号"集群来回，对该团伙开展合股收网，共刑事拘留非法嫌疑东谈主 95 东谈主，强力震慑了非法分子的嚣张气焰。

用 POS 机"跑分"洗钱，96 东谈主被刑拘

2024 年以来，省公安厅组织中山市公安机关对涉诈资金陈迹开展研判攻坚，挖掘出一注册 POS 机用于洗钱跑分的团伙。该团伙"组织者"指引"商户"通过登记工商信息，在多家银行、第三方注册洞开 POS 机和结算卡，逐日通过结算卡将涉诈资金转到"组织者"提供的银行卡，再由"组织者"进行资金回荡。

2024 年 4 月，省公安厅组织中山市公安机关发起"铲诈 7 号"集群来回结合收网步履，对此类诈欺 POS 机跑分洗钱非法产业链条开展合股收网打击，共刑事拘留非法嫌疑东谈主 96 东谈主，澈底铲断该洗钱通谈。

什么是"两卡"坐法非法？

"两卡"坐法非法是指罪犯出租、出借、贸易"两卡"的坐法非法行径。

所谓"两卡"是指手机卡、银行卡。其中，银行卡除了个东谈主银行账户外，也包括对公账户及结算卡，同期还包括非银行支付机构账户，如微信、支付宝品级三方支付。

"两卡"非法触及罪名有哪些？

罪犯出租、出借、贸易"两卡"，视情节可组成诳骗罪；匡助信息网罗非法行径罪；妨害信用卡惩办罪；窃取、收买、罪犯提供信用卡信息罪；侵扰公民个东谈主信息罪；装扮、瞒哄非法所得、非法所得收益罪等。

警方辅导：

深盛大家要晋升退守剖释，严遵法律规章，不得出租、出借、贸易电话卡、金融账户（包括银行卡、微信、支付宝账户及支付二维码），幸免成为"两卡"非法帮凶。

文｜记者 张璐瑶 通信员 粤公宣阿朱 露出