SWAG 海能实业: 对于“海能转债”预测触发转股价钱向下修正条件的领导性公告

将夜视频在线观看免费 证券代码：300787        证券简称：海能实业             公告编号：2025-004 债券代码：123193        债券简称：海能转债               安福县海能实业股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息透露的施行信得过、准确、齐备，莫得造作记 载、误导性敷陈或要紧遗漏。   特别领导： 召募确认书》（以下简称“《召募确认书》”）中琢磨商定：“在本次刊行的可诊疗 公司债券存续期内，当公司股票在职意三十个相接往昔时中至少十五个往昔时的 收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决议 并提交公司鞭策大会表决，该决议须经出席会议的鞭策所抓表决权的三分之二以 上通过方可实施。        ”   自 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 15 日，公司股票已有 10 个往昔时的收盘 价低于当期转股价钱的 85%，即 15.23 元/股的情形，预测将触发“海能转债” 转 股价钱的向下修正条件。若触发转股价钱修正条件，公司将按照《召募确认书》 的商定实时履行后续审议表率和信息透露义务。敬请浩瀚投资者预防投资风险。   一、可诊疗公司债券基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督责罚委员会证监许可〔2023〕225 号《对于容或安福县海能 实业股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券注册的批复》容或，安福县 海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日向不特定对象 刊行 6，000，000 张可诊疗公司债券，每张面值为 100 元，召募资金总数东说念主民币    （二）可转债上市情况    经深交所容或，公司可转债于 2023 年 5 月 9 日起在深交所挂牌上市往还， 债券简称为“海能转债”、债券代码为“123193”。    （三）可转债转股期限    本次可转债转股期自可转债刊行端正之日（2023 年 4 月 19 日）起满六个月 后的第一个往昔时（2023 年 10 月 19 日）起至可转债到期日止（2029 年 4 月 12 日）（如该日为法定节假或非往昔时，色播则顺延至下一个往昔时）。    （四）可转债转股价钱调整情况 元/股调整为 21.77 元/股，调整后的转股价钱于 2023 年 5 月 25 日成效，具体内 容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）透露的《关 于“海能转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-037）。 制性股票登记完成后，          “海能转债”转股价钱由 21.77 元/股调整为 21.74 元/股， 调整后的转股价钱自 2023 年 6 月 29 日起成效。具体调整情况详见公司于 2023 年 6 月 27 日发布的《对于“海能转债”转股价钱调整的公告》                                （公告编号：2023-054）。 元/股调整为 17.92 元/股，调整后的转股价钱于 2024 年 5 月 28 日成效，具体内 容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）透露的《关 于“海能转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-075）。    二、可转债转股价钱向下修正条件    （一）修正权限与修正幅度    字据《召募确认书》中的商定：在本次刊行的可诊疗公司债券存续期内，当 公司股票在职意三十个相接往昔时中至少十五个往昔时的收盘价低于当期转股 价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司鞭策大会 表决，该决议须经出席会议的鞭策所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有公司本次刊行可诊疗公司债券的鞭策应当躲闪；修正后 的转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日前二十个往昔时公司股票往还均价和 前一往昔时的均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净 钞票值和股票面值。   若在前述三十个往昔时内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的往昔时按调整前的转股价钱和收盘价揣测打算，在转股价钱调整日及之后的往还 日按调整后的转股价钱和收盘价揣测打算。   （二）修正表率   如公司鞭策大会审议通过向下修正转股价钱，公司须在中国证监会指定的上 市公司信息透露媒体上刊登鞭策大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂 停转股技能（如需）等琢磨信息。从股权登记日后的第一个往昔时（即转股价钱 修正日），运行归附转股恳求并实行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，诊疗股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实行。   三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体确认   自 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 15 日，公司股票已有 10 个往昔时的收盘 价低于当期转股价钱 17.92 元/股的 85%，即 15.23 元/股的情形，可能触发“海 能转债” 转股价钱的向下修正条件。若触发转股价钱的向下修正条件，届时根 据《召募确认书》中转股价钱向下修正条件规矩，公司董事会有权决定是否建议 转股价钱向下修正决议并提交公司鞭策大会审议表决。   字据《深圳证券往还所上市公司自律监管雷同第 15 号——可诊疗公司债券》 等琢磨规矩，若触发转股价钱修正条件，公司拟于触发转股价钱修正条件当日召 开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一往昔时开市前透露修正能够不修 正可转债转股价钱的领导性公告，并按照《召募确认书》的商定实时履行后续审 议表率和信息透露义务。若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会履行审 议表率及信息透露义务的，视为本次不修正转股价钱。   四、其他事项   投资者如需了解“海能转债”的其他琢磨施行，请查阅公司于 2023 年 4 月 公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券召募确认书》全文。敬请浩瀚投资者预防 投资风险。   特此公告。                             安福县海能实业股份有限公司                                            董事会