麻豆 孤注一掷 中环环保: 对于中环转2瞻望触发向下修正转股价钱条件的请示性公告

证券代码:300692         证券简称:中环环保                公告编号:2025-002 债券代码:123146          债券简称:中环转 2               安徽中环环保科技股份有限公司  对于中环转 2 瞻望触发向下修正转股价钱条件的请示性公告    本公司及董事会合座成员保证信息走漏的内容信得过、准确和竣工，莫得造作 纪录、误导性讲演能够首要遗漏。    相配请示： 公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）步骤：在本次刊行的可 救助公司债券存续技巧，当安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”） 股票在职意流畅三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价 格的 90%时，公司董事会有权薄情转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会审 议表决。    自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 15 日，公司股票已有 10 个来回日的收盘 价钱低于当期转股价钱的 90%，瞻望有可能触发《召募讲明书》中转股价钱向下 修正的相关商定。若触发转股价钱修正条件，公司将按照《召募讲明书》的商定 实时推行后续审议按次和信息走漏义务。公司未按商定推行审议按次及信息走漏 义务的，视为本次不修正转股价钱。敬请精深投资者注视投资风险。    一、可救助公司债券基本情况    （一）可转债刊行上市情况    经中国证券监督惩处委员会证监许可202256 号文《对于快乐安徽中环环保 科技股份有限公司向不特定对象刊行可救助公司债券注册的批复》快乐注册，公 司于 2022 年 5 月 6 日向不特定对象刊行可救助公司债券 864.00 万张，每张面值 为东谈主民币 100.00 元，召募资金总和为东谈主民币 864，000，000.00 元。扣除各项刊行费 用统统东谈主民币 5，816，657.00 元（不含升值税）后，实质召募资金净额为东谈主民币    经深交所快乐，公司 864.00 万张可救助公司债券于 2022 年 5 月 26 日起在 深交所挂牌来回，债券简称“中环转 2”，债券代码“123146”。    （二）可转债转股期限    字据《召募讲明书》的步骤，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行罢休之 日（2022 年 5 月 12 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）满六个月后的第一个 来回日起至本次可转债到期日止，即 2022 年 11 月 14 日至 2028 年 5 月 5 日止 （如该日为法定节假或非来回日，则顺延至下一个来回日）。    （三）可转债转股价钱诊治情况    字据《召募讲明书》的步骤，本次刊行的可救助公司债券的驱动转股价钱 7.47 元/股。 十八次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》。上述议案照旧公司于 2023 年 5 月 9 日召开的 2022 年年度鼓励大会审议通过。2023 年 6 月 14 日，公司披 露了《2022 年年度职权分配实施公告》，股权登记日为 2023 年 6 月 20 日，除 权除息日为 2023 年 6 月 21 日。字据《召募讲明书》相关条件以及中国证监会关 于可救助公司债券刊行的研究步骤，齐集本次职权分配实施情况，“中环转 2” 的转股价钱由 7.47 元/股诊治为 7.42 元/股，诊治后的转股价钱于 2023 年 6 月 21 日（除权除息日）起奏效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网 走漏的《对于诊治中环转 2 转股价钱的公告》（公告编号：2023-043）。 于董事会提议向下修正“中环转 2”转股价钱的议案》。上述议案照旧公司于 2024 年 5 月 15 日召开的 2023 年年度鼓励大会审议通过。同日，公司召开第四届董事 会第一次会议审议通过了《对于向下修正“中环转 2”转股价钱的议案》，字据 《召募讲明书》相关步骤及公司 2023 年年度鼓励大会的授权，董事会决定将“中 环转 2”的转股价钱向下修正为 6.30 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 16 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网走漏的《对于向 下修正中环转 2 转股价钱的公告》（公告编号：2024-060）。 第二十四次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。上述议案照旧公司于 司走漏了《2023 年年度职权分配实施公告》，股权登记日为 2024 年 6 月 18 日， 除权除息日为 2024 年 6 月 19 日。字据《召募讲明书》相关条件以及中国证监会                              “中环转 2” 对于可救助公司债券刊行的研究步骤，齐集本次职权分配实施情况， 的转股价钱由 6.30 元/股诊治为 6.26 元/股，诊治后的转股价钱于 2024 年 6 月 19 日（除权除息日）起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在巨潮资讯网 走漏的《对于诊治中环转 2 转股价钱的公告》（公告编号：2024-065）。    二、可转债转股价钱向下修正条件    （一）修正权限及修正幅度    在本次刊行的可救助公司债券存续技巧，当公司股票在职意流畅三十个来回 日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权 薄情转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会审议表决。    上述决策须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可救助公司债券的鼓励应当遮掩。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前 一个来回日公司股票来回均价。    若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日 前的来回日按诊治前的转股价钱和收盘价钱推测，在转股价钱诊治日及之后的交 易日按诊治后的转股价钱和收盘价钱推测。    （二）修正按次    如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的技巧等研究信 息。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）起，脱手收复转股申 请并实行修正后的转股价钱。    若转股价钱修正日为转股请求日或之后，救助股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实行。      三、对于瞻望触发向下修正转股价钱的讲明   自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 15 日，公司股票收盘价钱已有 10 个来回 日的收盘价钱低于当期转股价钱的 90%（即 5.634 元/股），瞻望可能触发“中环 转 2”转股价钱的向下修正条件。字据《召募讲明书》中的相关步骤，若触发转 股价钱的向下修正条件，届时公司董事会有权决定是否薄情转股价钱向下修正方 案，并提交公司鼓励大会审议表决（若需）。   字据《深圳证券来回所上市公司自律监管指导第 15 号——可救助公司债券》 等相关步骤，触发转股价钱修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是 否修正转股价钱，在次一来回日开市前走漏修正能够不修正可转债转股价钱的提 示性公告，并按照《召募讲明书》的商定实时推行后续审议按次和信息走漏义务。 上市公司未按本款步骤推行审议按次及信息走漏义务的，视为本次不修正转股价 格。   上市公司决定修正转股价钱的，应当实时走漏转股价钱修正公告。公告应当 包括修正前的转股价钱、修正后的转股价钱、修正转股价钱推行的审议按次、转 股价钱修正的肇始时分等内容。   上市公司不修正转股价钱的，下一触发转股价钱修正条件的技巧从本次触发 修正条件的次一来回日再行起算。      四、其他事项   投资者如需了解“中环转 2”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 4 月 象刊行可救助公司债券召募讲明书》全文。敬请精深投资者注视投资风险。   特此公告。                           安徽中环环保科技股份有限公司董事会

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